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Sezione 26 · Criptovalute

Criptovalute: tracciare un wallet

Indice e obiettivi — abbonamento richiesto

Obiettivi di competenza

  • Capire che investigare crypto significa ricostruire una storia da dati pubblici, non «seguire i soldi» come in banca
  • Distinguere certo, probabile e ipotesi: e documentare ogni passaggio su report e dossier Sirius
  • Riconoscere chain, modello UTXO vs account e interpretare pattern on-chain (bridge, mixer, DeFi, exchange)
  • Usare Fast Intelligence per il tracciamento guidato e consolidare le evidenze nel fascicolo editabile
  • Applicare OSINT parallelo per supportare attribuzioni con livello di affidabilità esplicito

Teoria investigativa

Investigare sulle criptovalute significa ricostruire una storia attraverso dati pubblici distribuiti su una blockchain, un esercizio più articolato del semplice «seguire i soldi» bancario. Ogni transazione lascia una traccia permanente, verificabile da chiunque: ciò che vediamo sono indirizzi e movimenti di valore , elementi da collegare alle persone attraverso l'OSINT. Il compito dell'analista OSINT è trasformare…

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